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ficha técnica

ECONOMIA
ASPECTOS LEGALES SOBRE EL DELITO FISCAL, LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y EL BLANQUEO DE CAPITAL. RADIOAGRAFÍA DE LAS TRAMAS Y DE LA DELINCUENCIA ORGANI
ASPECTOS LEGALES SOBRE EL DELITO FISCAL, LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y EL BLANQUEO DE CAPITAL. RADIOAGRAFÍA DE LAS TRAMAS Y DE LA DELINCUENCIA ORGANI
(edición digital)
2010
188
978-84-9949-012-0
PDF
Español
12,10
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sinopsis

Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuales son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y sobre todo las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conlleva a otros tipos de delitos conexos, como : ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc.. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantallas o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados y Asesores especializados en campos tan variados como la : seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc.


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otros libros del autor

EL MÉTODO TÉCNICO-CIENTÍFICO EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO
editorial: FORMACIÓN ALCALÁ
año de edición: 2013
páginas: 130
en la web: disponible en 4-5 días
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DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITAL
editorial: EDICIONES ALFABIA
lugar de edición: Barcelona
año de edición: 2013
formato: RÚSTICA
páginas: 126
en la web: disponible en 4-5 días
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