BLANQUEO DE CAPITALES: CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRA TIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que p uede cometer la persona jurídica (compliance).?Análisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ámbitos (administrativo y pen al).?Actualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que cumplir, con sanciones muy elevadas previstas.?Incluye las últimas...[Leer más]